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2024年1月25日 — 為防堵詐團利用虛擬戶洗錢，金管會要銀行、VASP業者積極監控交易者（指買賣比特幣者）的金流，到底有沒有效？一家銀行主管私下說，其實很難。

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2022年11月19日 — （記者洪承恩／綜合報導）41歲名模錢帥君淡出演藝圈後，與男友「小名」郭哲敏同居，過上貴婦生活，沒想到郭哲敏被爆非法洗錢，而後逃往美國，如今錢帥君也 ...

2017年8月18日 — 今天要來說一個30秒看懂洗錢防制法⚖的故事#福阿莫故事的起源是... 近年有不少恐怖組織橫行☠☠ 於是國際間展開反洗錢、反資恐等合作多年， ...

2023年11月14日 — 根據檢警蒐證，涂誠文涉嫌透過幽默科技等公司，以虛擬幣及點數與刷卡換現金假交易方式洗錢，其中最大宗的是從2020年起連續4年向遊戲橘子及智冠等多家業者 ...